Sam Bankman-Fried plaide non coupable d’accusations de fraude à New York

Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de New York mardi pour huit chefs d’accusation liés à l’effondrement de son ancien échange cryptographique. FTX et le fonds spéculatif Alameda Research.

Un crypto milliardaire unique Accusé Sur des accusations distinctes de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières, de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de complot en vue de se soustraire à la réglementation sur le financement des campagnes.

Le juge Louis Kaplan a proposé le 2 octobre comme date de début du procès de Bankman-Fried.

Bankman-Fried est arrivée au palais de justice dans un SUV noir et a été envahie par des caméras dès l’arrivée de son véhicule. La mêlée est devenue si épaisse que la mère de Bankman-Fried n’a pas pu sortir du véhicule, tombant sur le trottoir mouillé alors que les caméras se bousculaient pour apercevoir son fils.

L’ancien directeur général de FTX, Sam Bankman-Fried (C), arrive pour plaider devant la juge de district américaine Louise Kaplan devant le tribunal fédéral de Manhattan le 3 janvier 2023 à New York.

Ed Jones | AFP | Belles photos

Bankman-Fried a été traîné à travers la foule dans la salle d’audience en quelques minutes, les photographes se bousculant pour s’écarter.

Plus tôt dans la journée, les avocats de Bankman-Fried ont déposé une requête pour sceller les noms de deux personnes qui ont garanti la caution de Bankman-Fried. Ils ont déclaré que le procès et la visibilité de l’accusé avaient déjà mis en danger les parents de Bankman-Fried, et que les garants ne devraient pas être soumis au même examen. Kaplan a accepté ce plaidoyer devant le tribunal.

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Le procureur fédéral Daniel Sassoon a déclaré au tribunal que Bankman-Fried avait travaillé avec des régulateurs étrangers pour transférer des actifs que la direction américaine de FTX tentait de récupérer via le processus de faillite du chapitre 11.

Les régulateurs des Bahamas et les avocats américains de FTX luttent depuis des semaines contre la crypto-monnaie d’une valeur de centaines de millions de dollars, voire de milliards, devant le tribunal des faillites du Delaware. Les avocats de FTX insistent sur le fait que les contrôleurs des Bahamas ont illégalement transféré des centaines de millions de dollars et que Bankman-Fried les a aidés.

Les régulateurs des Bahamas soutiennent que les lois locales leur donnent compétence sur ces actifs et contestent la validité de la procédure américaine du chapitre 11.

Les procureurs fédéraux sont d’accord avec les avocats américains de FTX. Sassoon a demandé à Kaplan d’imposer une nouvelle restriction interdisant à Bankman-Fried de transférer ou d’accéder aux actifs des clients FTX. Le juge a également accepté le plaidoyer.

Banquier-Fry Retourné en Amérique Il a été libéré des Bahamas le 21 décembre et libéré le lendemain avec une caution de 250 millions de dollars garantie dans sa maison familiale en Californie.

Les procureurs fédéraux ont annoncé le lancement d’un nouveau groupe de travail pour récupérer les actifs concernés dans le cadre de l’enquête sur Bankman-Fried et l’effondrement de FTX.

« Le district sud de New York travaille 24 heures sur 24 pour répondre à l’épidémie de FTX », a déclaré mardi le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.

Le bureau du procureur américain pour le SDNY a fait valoir que Bankman-Fried avait utilisé 8 milliards de dollars d’actifs clients pour Achat de biens immobiliers de luxe Et Projets de vanitéDroits de dénomination du stade et Des millions de dons politiques.

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Les procureurs fédéraux ont rédigé l’acte d’accusation contre Bankman-Fried avec une rapidité inhabituelle, enchaînant les accusations criminelles contre le trentenaire en quelques semaines. Les accusations fédérales sont accompagnées de plaintes Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises Et Commission de Sécurité et d’Echanges.

Ils étaient assistés par les proches collaborateurs de Bankman-Fried, Caroline Ellison, l’ancienne PDG de son fonds spéculatif Alameda Research, et Gary Wang, qui a cofondé FTX avec Bankman-Fried.

Ellison, 28 ans, et Wang, 29 ans, Il a plaidé coupable le 21 décembre. Leurs plaidoyers auprès des procureurs sont intervenus après de nombreuses spéculations selon lesquelles l’ancien partenaire romantique de Bankman-Fried, Ellison, coopérait avec les enquêtes fédérales.

Un autre ancien dirigeant de FTX, Ryan Salem, apparemment Premiers régulateurs alertés Faute alléguée dans FTX. Salem, l’ancien co-PDG de FTX, a signalé l’échange de crypto avec les régulateurs des Bahamas pour « mauvaise gestion potentielle des actifs des clients » deux jours avant de déposer une demande de mise en faillite, selon un dossier déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des Bahamas.

Bankman-Fried a été accusé par les forces de l’ordre fédérales et les régulateurs financiers de ce que la SEC a déclaré être l’une des fraudes les plus importantes et les plus « effrontées » de mémoire récente. Son déclin choquant s’est accéléré Rapports Qui a remis en question sa nature Le bilan d’un hedge fund.

Dans les semaines qui ont suivi le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre dans le Delaware, l’étendue de l’inconduite présumée de Bankman-Fried a été révélée. PDG suppléant John J. rayon »Échec complet du contrôle de l’entreprise.« 

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Bankman-Fried a été inculpé devant le tribunal fédéral de New York le 9 décembre Arrêter par les forces de l’ordre des Bahamas le 12 décembre à la demande des procureurs américains. Suite à son inculpation, l’équipe juridique de Bankman-Fried aux Bahamas Renversé Que leur client consente ou non à la remise.

Voir: Sam Bankman-Fried arrive sur le terrain

Sam Bankman-Fried comparaît devant le tribunal

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